不起訴處分

不起訴處分書

許OO｜刑事實務成果

本案經檢察官偵查後，依卷內資料與證據審查結果，認定尚不足以認定犯罪事實，因而作成不起訴處分，案件於偵查階段即告一段落。

提醒：刑事案件的關鍵在於「事實是否能被證據支持」與「構成要件是否成立」。及早釐清行為樣態、金流接觸程度與主觀認識，有助於降低後續風險。

案件重點解析

洗錢防制法相關案件的實務判斷，常會聚焦在是否存在「掩飾、隱匿」或「切斷金流可追查性」的行為樣態，以及當事人對資金來源、用途的認識程度。僅有帳戶、交易或接觸金流的事實，仍須回到證據是否足以證明構成要件，才能進一步評價刑事責任。

以證據為基礎，檢視犯罪事實是否可被具體認定，並審酌構成要件是否成立。

釐清資金接觸程度、行為樣態、金流可追查性與主觀認識，避免以推測取代證明。

於偵查階段即終結程序，免除後續起訴與審判的不確定風險與時間成本。

若您面臨洗錢防制法、詐欺金流或帳戶風險相關疑慮，建議及早整理資料並進行法律評估。